江苏联测机电科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议
(资料图片仅供参考)
审议了《关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案》、
《关于聘任公司总经
理的议案》、
《关于聘任公司副总经理的议案》、
《关于聘任公司财务负责人的议案》、
《关于聘任公司董事会秘书的议案》、
《关于选举公司第三届董事会专门委员会成
员的议案》。公司董事会向我们提交了有关资料, 我们在审阅有关资料的同时, 就
相关问题向公司相关部门和人员进行了询问。根据《江苏联测机电科技股份有限
公司章程》及《江苏联测机电科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,
基于独立判断, 现就相关事项发表如下独立意见:
经审阅及充分了解本次聘任高级管理人员等有关人员的学历、专业资格、职
业经历、兼职情况及履职能力等, 我们认为相关人员均具备与其行使职权相适应
的任职条件, 未发现有《公司法》第 146 条规定的情形, 亦不存在被中国证监会
确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况, 其任职资格合法, 相关提名及聘任
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述, 我们同意聘任赵爱国为公司总经理, 聘任李辉、黄冰溶、姚海飞、
陆伟为公司副总经理, 聘任唐书全为公司财务负责人，聘任何平为公司董事会秘
书。
(本页以下无正文, 下文为签署页)
(本页无正文, 为《江苏联测机电科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第一次会议相关议案的独立意见》签署页)
独立董事签字：
王 忠（签字）____________________
兰永长（签字）____________________
王 涛（签字）____________________
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